Combate à lavagem de dinheiro: medidas eficazes para preservar a integridade financeira
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Lavagem de dinheiro é um processo ilegal que consiste em ocultar a origem do dinheiro obtido por meios ilícitos, tornando-o aparentemente legítimo. É uma atividade muito comum no mundo inteiro e pode ser perpetrada por criminosos individuais, grupos criminosos ou mesmo empresas. A lavagem de dinheiro é um problema sério para a economia global, pois […]